万科A:第十八届董事会第十次会经过议定定通知
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admin
2020-03-06 03:21

  万科企业股分有限公司

  第十八届董事会第十次会经过议定定通知布告

  证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代

  通知布告编号:〈万〉2018-050

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  1、董事会会议召开状况

  万科企业股分有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月9日以电子邮件方法将第十八届董事会第十次会议通知及相干议案提交董事会。公司全部董事以通信方法停止了表决,公司于2018年5月14日(含当日)前收到全部董事的表决结果。本次董事会的召开契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  2、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《发行公司H股股分的通俗性授权的议案》

  依据《喷鼻港联合生意一切限公司证券上市规矩》(经不时修订)第19A.38条的规矩,董事会提请公司2017年度股东大年夜会以特别决定方法同意授予公司董事会通俗性授权,以便董事会依据市场状况和公司需求,独自或同时发行、配发及(或)处理不超越于本议案获公司2017年度股东大年夜会经过时公司已发行境外上市外资股(H股)20%的新增股分,发行价格须满足《喷鼻港联合生意一切限公司证券上市规矩》第13.36(5)条之规矩,并作出或授出需求或能够需求配发股分之售股建议、协定及购股权(包罗但不限于认股权证、可转换债券及附有权益认购或转换成股分之其他证券)。

  1、授权内容

  授权包罗但不限于:

  (1)赐与公司董事会在相干时代(定义见下文)无条件和通俗性授权,依据市场状况和公司需求,决定以独自或同时发行、配发及处理公司H股股本中之新增股分;

  (2)由公司董事会同意配发或有条件或无条件赞成配发(包罗但不限于认股权证、可转换债券及附有权益认购或转换成股分之其他证券等购股权)的H股新股数量不得超越本议案经公司2017年度股东大年夜会经过之日本公司已发行的H股数量之20%(该数量不包罗依据《万科企业股分有限公司章程》(“公司章程”)中任何替换公司全部或部分股息的,以股代息或相似的配发股分的条目所做出的安插);

  (3)授权公司董事会行家使上述通俗性授权时制订并实施具体发行计划,包罗但不限于拟发行的新股种别、订价方法和/或发行价格(包罗价格区间)、发行数量、发行对象和召募资金投向等,决定发行机会、发行时代,决定可否向现有股东配售;

  (4)授权公司董事会延聘与发行有关的中介机构,同意及签订发行所需、恰当、可取或有关的一切行动、契据、文件及其它相干事宜;审议同意及代表公司签订与发行有关的协定,包罗但不限于配售承销协定、中介机构聘请协定等;